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反舞弊制度培训课程大纲
【课程简介】
目前行业市场上同类课程属于教科普及性质，并从外审、账务或程序角度进行阐述的居多，本课程设计出发点则基于企业内部反舞弊实战角度，颠覆传统“唯证据”思维，由“体系机制、技术方法、案例分析、模拟演练”四个部件组成一个完整结构，同时课程内容为世界500强企业最佳实践提炼而成，实用性与先进性兼备，故称“进阶版”。
【课程收益】
Ø学会如何建立一套业绩输出最高且负面影响最低的反舞弊体系机制
Ø了解一种方法独特及业界领先的舞弊调查技术
Ø通过案例分析与模拟演练加深对概念的理解和掌握
【课程大纲】
引子：一个现实生活中的案例引发的思考
上篇：反舞弊体系机制的建立
一、反舞弊体系机制设计的顶层概念
1、舞弊三角理论
2、反舞弊三步走理论
3、三角理论与三步走理论的关系
二、反舞弊体系机制设计的中层逻辑
1、传统反舞弊工作的难点与困惑
2、两种不同思维模式下的反舞弊理念★
3、反舞弊体系机制核心逻辑的路径推导★
三、反舞弊体系机制设计的底层框架
1、整体框架图示（4+3模型）★
2、反舞弊基调的设立与维护★
3、各类接驳机制★
4、反舞弊团队的螺旋式业务能力提升
5、外围资源的建设与维护
下篇：舞弊调查核心技术方法
一、舞弊调查输入
1、调查输入的核心：多渠道信息源管理★
2、不同渠道信息源特点与建设
二、舞弊调查处理
1、调查处理的核心：非公检法机构调查方法论★
2、静态阶段的技术要点
1)技术要点——程序
2)技术要点——证据
3)技术要点——工具★
4)技术要点——本质★
3、动态阶段的技术要点★
1)技术要点——程序
2)技术要点——证据
3)技术要点——工具
4)技术要点——本质
4、精彩案例赏析（一）
三、舞弊调查输出
1、调查输出的核心：陆海空式项目收尾★
2、陆海空式项目收尾例示
四、几个重要事项
1、反舞弊三项根本作用★
2、反舞弊两项基本原则★
3、反舞弊工作知识技能
4、反舞弊工作人员约束
五、几个重要图示
1、对抗对象分布图
2、舞弊层级分布图
3、价值线索分布图
4、线索闭环分布图
附篇一：案例分析
一、庙算在先，策略为王。
二、动态阶段，心理驭龙。
三、静态阶段，逻辑致胜。
四、前车之鉴，后事之师。
五、精彩案例赏析（二）
注：此部分建有来源于实践提炼总结的舞弊调查案例库，用于支撑上篇、下篇中相关概念的讲授，根据需要在培训中进行剖析讲解，约半天时长。
附篇二：模拟演练
注：此部分建有模拟现实环境的舞弊发生场景库，用于支撑上篇、下篇中相关概念的讲授，根据需要在培训中组织现场演练，约半天时长。
结束环节：补充答疑
【讲师简介】
张麒，男，1975年出生，拥有中国注册会计师（CPA）及国际注册内部审计师（CIA）资质，国家会计学统招本科、审计学统招研究生，2001年获审计学硕士学位，一直以来对于内部审计尤其是监察和舞弊调查细分领域兴趣浓厚。毕业之后入职华为公司，在华为前后从事了十余年审计监察工作，期间有幸师从副总裁卢赣平先生，获益匪浅。后在多年的审计监察项目实践基础上，结合华为顾问IBM舞弊调查流程、华为外请公检法机构经验介绍、华为内部调查团队近百起调查案例，创新性提出“非公检法机构调查方法论”。随后在多家大型企业担任审计监察负责人（最高职位为审计副总裁）期间，将上述方法论全盘应用于实践，成果卓著、建树颇丰。该方法有别于传统反舞弊工作开展思路，业绩输出最高、负面影响最低。目前正在将此方法论通过培训形式推广普及到有此工作需要的企业，并担任上市公司内控顾问，后续将致力于创建一只第三方舞弊调查团队或辅导咨询团队，服务于众多无反舞弊机构但有反舞弊需求的企业。
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